各位股東：

廣西嘉德機(jī)械股份有限公司擬召開2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會(huì)議事項(xiàng)安排

會(huì)議召集：董事會(huì)

會(huì)議時(shí)間：2022年12月15日 上午10:00

會(huì)議地點(diǎn)：廣西玉林市天橋東路1號(hào)廣西嘉德機(jī)械股份有限公司會(huì)議室

會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票

二、會(huì)議審議事項(xiàng)：

1、審議《關(guān)于減少注冊(cè)資本的議案》；

2、審議《關(guān)于修訂公司章程的議案》；

三、參會(huì)人員：

1、出席會(huì)議公司股東：全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議；

3、會(huì)議記錄人員：呂玉坤

四、注意事項(xiàng)：

個(gè)人股東持本人身份證參加會(huì)議；代理人代表個(gè)人股東出席本次會(huì)議的，憑本人身份證、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、委托人身份證/持股憑證參加會(huì)議；法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，憑本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、持股憑證參加會(huì)議；法人股東委托非法定代表人出席本次會(huì)議的，憑本人身份證、加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、持股憑證參加會(huì)議，出席會(huì)議股東及股東授權(quán)代表請(qǐng)于會(huì)議開始前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地。

五、其他

（一）會(huì)議聯(lián)系方式：

會(huì)議聯(lián)絡(luò)人：呂玉坤

電話：0775-3286058/0775-3286060

傳真：0775-3286068

電子郵箱：jdgf837331@163.com

（二）會(huì)議費(fèi)用：費(fèi)用自理。

廣西嘉德機(jī)械股份有限公司

董事會(huì)

               2022年11月30日